logo_main
ООО "СВЕИНВЕСТ"
Международные юридические услуги
г.Москва, Кронштадский бульвар, д.39 корп.1
Главная/Кейсы

Кейсы

Мы гордимся нашими достижениями и успешными проектами, которые стали возможны благодаря высокому профессионализму и преданности делу нашей команды. Здесь вы найдете подробные описания реальных кейсов, в которых наши эксперты помогли клиентам решить сложные юридические задачи, реализовать амбициозные проекты и достичь значимых результатов. Мы делимся историями успеха, чтобы вы могли увидеть, как наши знания и опыт работают на практике, и убедиться в нашей способности находить эффективные решения даже в самых сложных ситуациях. Ваш успех – наш главный приоритет!

Комплаенс для Российского банка

Нам было поручено подготовить юридическое заключение для Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка относительно юридического статуса и правоспособности Клиента для заключения кредитного договора. Клиент является дочерним предприятием шведского холдинга. Мы предоставили юридическое заключение относительно правового статуса и правоспособности Заемщика и Поручителей, касающегося юридического статуса и правоспособности Российского юридического лица, его представителей на заключение кредитного договора, действительности и исполнимости договора для Заемщика, правоспособности, сделки и недобросовестности поручителей Заемщика (физических лиц) на заключение договоров поручительства, а также на осуществление прав и обязанностей по договорам поручительства.
2021 год

Комплаенс для Шведского банка

Нам было поручено выполнить идентификацию клиента представителя российской компании, проверить структуру собственности, финансовую отчетность для проверки финансовых транзакций. Мы провели проверку на соответствие нормативным требованиям и оценку рисков. На основании нашей проверки должной осмотрительности филиал российской компании был сохранен в качестве клиента Swedbank.

2021 год

Комплаенс для Российского юридического лица 

Иностранный производитель техники и электроники  заключила договор (Производитель) с российским юридическим лицом (Клиент). В соответствии с договором, Производитель обязалась поставить специальное оборудование и выполнить монтажные работы, а Клиент обязался произвести оплату. В течение 2022 года ЕС и США приняли санкции против России, в частности, были введены ограничения на проведение платежей в российские банки и из российских банков, а также для российских компаний. Клиент поручил нам провести юридический анализ банковской гарантии и уточнить применение санкций к договору.

2022 год

Юридическое  сопровождение шведской компании

Поддержка инвестиционных сделок, в которых инвесторы являются гражданами России.

Полное юридическое сопровождение правовых потребностей клиента в комплексе, охватывающее широкий спектр юридических услуг для обеспечения соблюдения законодательства, защиты и эффективного разрешения правовых вопросов.

2020-2024 года
Трансграничное судебное представительство российского ПАО 
Клиент запросил предоставление юридических услуг для разрешения конфликта с шведской компанией по вопросу взыскания задолженности.
2023 год
Претензионно-медиационное сопровождение Республиканского государственного предприятия Казахстана 
Оказание помощи в разрешении конфликта, связанного с качеством поставленной продукции. Технологический комплекс не соответствовал указанным параметрам, изложенным в Технических Требованиях договора.
2022 год

Комплаенс для Шведского банка

Наша команда поддержала расследование мошенничества, в котором подозревалась шведская компания, манипулировавшая финансовыми отчетами и искажавшая финансовое положение банка с целью обмана заинтересованных сторон и регулирующих органов.

Шведская компания отправляла деньги компании в Беларуси за товары, которые никогда не были закуплены белорусской компанией.
2023 год

Трансграничное банкротство Шведского юридического лица

Поддержка ликвидации шведской компании с участием российских акционеров.
2022 год

Сопровождение перехода долей Обществ  

Поддержка сделки по приобретению дочерней компании шведской компании, проведение юридического и рискового анализа всех документов между Продавцом (шведская компания) и Покупателем (российская компания). Разработка и поддержка соглашения купли-продажи компании до полного перехода собственности.
2023 год

Претензионное и судебное представительство Латвийской компании

Правовая поддержка латвийской крупной строительной компании в споре шведской компанией, включая разработку стратегии защиты и составление необходимых документов для участия в административных и судебных процессах в Швеции.

2023-2024 года

Договорной комплаенс для российского юридического лица

Правовой анализ соглашения по поставке товаров, ограниченных к обороту.
2023-2024 года

Таможенный комплаенс для шведской компании

Консультирование и представление интересов Клиента - получателя груза, в связи с захватом товаров латвийскими таможенными властями на основании ложного декларирования. В рамках проекта мы оказали правовую помощь по таможенному и административному праву, а также процессуальному законодательству, разработали документы для участия в административных процедурах, включая замену меры обеспечения и освобождение захваченного груза.

Юридическое сопровождение деятельности российского юридического лица в Швеции

Сопровождение сделки по приобретению коммерческой недвижимости

  • Правовой анализ: Проверка юридической чистоты выбранного объекта, включая загрузки, право собственности, обременения и юридические претензии.
  • Подготовка договора: Разработка и редактирование договора купли-продажи или аренды недвижимости с учетом интересов клиента и законодательства.
  • Переговоры и заключение сделки: Представление интересов клиента в переговорах с продавцом или арендодателем, достижение согласия по условиям сделки и заключение сделки.
  • Послесделка: Подготовка необходимых документов для регистрации сделки в соответствии с законодательством, оказание поддержки клиенту в случае возникновения споров или проблем после сделки.
  • Помощь в оформлении сопутствующих процедур: Например, организация финансирования сделки через банк, получение разрешений и лицензий, необходимых для использования объекта недвижимости в коммерческих целях.
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена